Département des institutions financières : cinq États déposent des mesures d’exécution pour empêcher les escrocs russes de perpétrer la fraude à l’investissement Metaverse

11 mai 2022 – Cinq autorités nationales de réglementation des valeurs mobilières ont simultanément déposé des actions en justice contre une organisation russe qui aurait prétendument fait la promotion d’investissements frauduleux dans le métaverse auprès des résidents des États-Unis. Les actions accusent Flamingo Casino Club d’avoir perpétré l’arnaque en proposant des jetons non fongibles, communément appelés NFT, prétendument liés à un casino métavers. Les recours ont été déposés par le Alabama Securities Commission, Kentucky Department of Financial Institutions, New Jersey Bureau of Securities, Texas State Securities Board et Wisconsin Department of Financial Institutions.

Le schéma est enraciné dans le métaverse – un terme qui fait généralement référence à un ou plusieurs mondes virtuels interconnectés qui favorisent l’interactivité, le divertissement et le commerce. Les progrès technologiques récents permettent aux utilisateurs d’accéder à ces mondes virtuels par le biais de représentations numériques d’eux-mêmes, souvent appelés avatars, et de socialiser, jouer, magasiner ou même travailler. Les métaverses deviennent de plus en plus populaires alors que les entreprises continuent d’investir dans les réalités augmentées et virtuelles qui se croisent de plus en plus avec les films, les jeux vidéo et la culture populaire.

Bien que les métaverses suscitent un intérêt public généralisé, les acteurs malveillants tirent désormais parti de l’intérêt public généralisé pour perpétrer des plans d’investissement frauduleux. L’Alabama, le Kentucky, le New Jersey, le Wisconsin et le Texas ont déposé les actions d’aujourd’hui pour arrêter de manière proactive ce type de fraude et protéger le public contre un préjudice irréparable.

Les cinq régulateurs d’État sont unanimes pour mettre fortement en garde le public : « Bien que les progrès technologiques créent de nouvelles opportunités passionnantes pour de nombreuses entreprises, les escrocs tentent déjà de capitaliser sur le battage médiatique associé aux métaverses et aux NFT. Ils développent des stratagèmes de haute technologie pour créer une façade de légitimité et tromper les victimes – tout en jouant sur leurs émotions en promettant à tort une rentabilité lucrative, un revenu garanti, une sécurité financière et l’opportunité unique de devenir des millionnaires métaverses. Nous découvrons un nombre croissant de sollicitations suspectes pour des titres non enregistrés liés au métaverse. L’action d’aujourd’hui n’est que la pointe de l’iceberg.

Les cinq actions de l’État contre Flamingo Casino Club mettent en évidence les pièges associés à ces promotions virtuelles. Par exemple, Flamingo Casino Club aurait commencé à opérer depuis la Russie en mars 2022. Depuis, il sollicite frauduleusement des NFT qui prétendent transmettre la propriété d’un casino métaverse et le droit de partager les bénéfices du casino métaverse. Les investisseurs profitent prétendument lorsque les clients, agissant comme des avatars, paient pour jouer au craps virtuel, au blackjack, à la roulette et à d’autres jeux.

Flamingo Casino Club aurait vanté la validité de son fonctionnement en prétendant développer son casino métaverse grâce à un partenariat avec le Flamingo Las Vegas, un casino établi opérant dans le Nevada. Selon les ordres, cependant, cette représentation est tout simplement fausse – Flamingo Casino Club n’a tout simplement aucune relation ou affiliation avec Flamingo Las Vegas. Les actions de l’État ont également accusé Flamingo Casino Club de tromperie et de fraude en prétendant être en partenariat avec Yahoo et MarketWatch.

Les régulateurs d’État reconnaissent également que les escrocs en ligne prennent souvent des mesures pour rester anonymes et cacher leur véritable identité, ce qui leur permet souvent de « s’obscurcir » et de disparaître lorsque leurs stratagèmes s’effondrent. Les ordres d’aujourd’hui accusent Flamingo Casino Club de mettre en œuvre des tactiques similaires. Non seulement il dissimule prétendument son lien avec la Russie, mais Flamingo Casino Club utilise également une fausse adresse de bureau, fournissant un numéro de téléphone qui n’est pas en service, dissimulant son emplacement physique réel et cachant des informations importantes sur ses directeurs. Flamingo Casino Club est également accusé d’avoir dissimulé d’autres informations importantes, telles que son utilisation des fonds et des informations matérielles sur ses négociations pour l’achat de terrains – qu’il prétend acheter à Snoop Dogg.

Au lieu d’engager des professionnels de la finance pour commercialiser ses NFT, Flamingo Casino Club solliciterait des investisseurs via son site internet et diverses plateformes de médias sociaux, y compris un Nom d’utilisateur Twitterun Chaîne de télégrammeun PageInstagram et un Serveur de discorde. Il s’appuierait également sur des influenceurs anonymes des médias sociaux pour recruter des investisseurs potentiels. Par exemple, l’ordonnance allègue qu’un influenceur anonyme connu sous le nom de Tommy publié un vidéo sur YouTube vantant la rentabilité du schéma d’investissement du métaverse. Selon l’ordonnance, Tommy n’est pas un conseiller financier et n’est pas autorisé à agir en tant qu’agent pour Flamingo Casino Club – pourtant, sa vidéo couvrant les NFT titrisés a été visionnée près de 40 000 fois. Un autre influenceur anonyme non enregistré connu sous le nom de Flozin publié un vidéo sur YouTube vantant les NFT titrisés – et sa vidéo a déjà été visionnée plus de 41 000 fois.

Les cinq régulateurs d’État ont fourni des conseils aux investisseurs envisageant des titres émis par des promotions en ligne d’investissements métaverses : « Les mêmes règles qui s’appliquent aux investissements dans le monde physique continuent de s’appliquer aux investissements dans les mondes virtuels. Les pseudonymes ne remplacent pas les vrais noms. Les qualifications et l’expérience comptent. Il n’y a pas de risques virtuels, juste des risques réels de perdre de l’argent réel dans une véritable arnaque. La meilleure défense n’est pas enracinée dans les connaissances techniques mais dans la diligence raisonnable traditionnelle. Les investisseurs doivent mettre de côté leurs émotions, enquêter sur les signaux d’alerte de fraude et examiner objectivement toutes les informations importantes avant d’acheter des titres. »

Joseph Borg est le directeur de l’Alabama Securities Commission, Marni Gibson est la directrice de la division des valeurs mobilières du département des institutions financières du Kentucky, le procureur général Matthew J. Platkin administre le New Jersey Bureau of Securities, Travis Iles est le commissaire de l’État du Texas Securities Board et Leslie M. Van Buskirk est la division de l’administrateur des valeurs mobilières du Département des institutions financières du Wisconsin. Les agences peuvent être contactées par les moyens suivants :

Commission des valeurs mobilières de l’Alabama : (Site Web : www.asc.alabama.gov, contactez Nick Vonderau par téléphone au 334-353-7697 ou par e-mail à [email protected])

Département des institutions financières du Kentucky : (Site Web : kfi.ky.gov, contactez Marni Gibson par téléphone au 502-573-3390 ou par courriel à [email protected])

Bureau des valeurs mobilières du New Jersey : (Site Web : www.njsecurities.gov, contactez Gema de las Heras par téléphone au 609-292-4791 ou par e-mail à [email protected])

Commission des valeurs mobilières de l’État du Texas : (Site Web : www.ssb.texas.gov, contactez Joseph Rotunda par téléphone au 512-689-4623 ou par courriel à [email protected])

Département des institutions financières du Wisconsin : (Site Web : www.wdfi.org, contactez Robin Jacobs ou Mike Gavigan par téléphone au 608-266-2139 ou par courriel à [email protected])